Авторизироваться


Чужой компьютер





В Симферополе налоговики пресекли работу «конвертационного» центра с оборотом почти 5 млн грн

Проиcшествия

В Симферополе налоговики пресекли работу «конвертационного» центра с оборотом почти 5 млн грн

В Симферополе сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе предприятия – «налоговой ямы». Об этом сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

По данным пресс-группы, клиентами центра являлись предприятия Крыма и Украины, перечислявшие безналичные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета «конверта». Затем наличные деньги передавались представителям клиента с удержанием 3-5 % за услуги по конвертации. Также осуществлялся и дальнейший транзит денежных средств с удержанием 1-2 % за услуги.
Всего за 2008 год оборот средств «конвертационного» центра составил около 5 миллионов гривен.
Кроме того, в период 2008-2009 годов организатор «конверта» уклонился от уплаты НДС в сумме свыше 1,5 млн грн и налога на прибыль в размере около 1,7 млн грн, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Как сообщили налоговики, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников преступной деятельности, проведение внеплановых документальных проверок клиентов «конверта».
Просмотров: 1704 Комментариев: 0

Комментарии:
>> Оставить комментарий <<

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Происшествия
ТОП новостей
 Кто и почему боится торжественных шествий 9 мая через ханский  дворец  к братскому кладбищу в Бахчисарае
Кто и почему боится торжественных шествий 9 мая через ханский дворец к братскому кладбищу в Бахчисарае0 18:56
    
  1. Саперы киевского режима установили мины у четырех населенных пунктов Луганщины0 17:06
  2. 
  3. "Свидомые" боятся казаков и пророссийских настроений на Херсонщине0 16:00
  4. 
  5. Из схрона под Луганском достали 3 тысячи единиц боеприпасов0 17:59
  6. 
  7. Забудьте про Крым, займитесь делом - советы Медведева Киеву0 17:37
  8. 
  9. Севастополь готов обезопасить черноморские рубежи России0 09:48
  10. 
  11. "Активисты с флагами" выдавили из херсонского горсовета воззвание о продолжении водной блокады Крыма0 09:34
  12. 
  13. Порошенко оказался еще и организатором терактов в Крыму0 13:00
  14. 
  15. Журналистам "незалежной" запретили писать про разворованную Свинарчуками "оборонку"0 17:25
  16. 
  17. Пропагандисты киевского режима готовят новые провокации для нагнетания напряженности в ЛНР – Народная милиция0 13:35
  18. 
  19. Украинские врачи во время вспышки коронавируса оказались без российской научной литературы по вирусологии0 17:04