Авторизироваться


Чужой компьютер





В Симферополе налоговики пресекли работу «конвертационного» центра с оборотом почти 5 млн грн

Проиcшествия

В Симферополе налоговики пресекли работу «конвертационного» центра с оборотом почти 5 млн грн

В Симферополе сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе предприятия – «налоговой ямы». Об этом сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

По данным пресс-группы, клиентами центра являлись предприятия Крыма и Украины, перечислявшие безналичные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета «конверта». Затем наличные деньги передавались представителям клиента с удержанием 3-5 % за услуги по конвертации. Также осуществлялся и дальнейший транзит денежных средств с удержанием 1-2 % за услуги.
Всего за 2008 год оборот средств «конвертационного» центра составил около 5 миллионов гривен.
Кроме того, в период 2008-2009 годов организатор «конверта» уклонился от уплаты НДС в сумме свыше 1,5 млн грн и налога на прибыль в размере около 1,7 млн грн, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Как сообщили налоговики, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников преступной деятельности, проведение внеплановых документальных проверок клиентов «конверта».
Просмотров: 1613 Комментариев: 0

Комментарии:
>> Оставить комментарий <<

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Происшествия
ТОП новостей
 В Севастополе прошла Пятая юбилейная конференция молодых ученых (ФОТО. ВИДЕО)
В Севастополе прошла Пятая юбилейная конференция молодых ученых (ФОТО. ВИДЕО)0 17:18
    
  1. На оккупированной территории Донбасса местные жители забили насмерть украинского "волонтера"0 18:40
  2. 
  3. При обстреле Донецка украинские горе-вояки подбили собственный БМП0 09:49
  4. 
  5. Слова Зеленского о "сбившихся с пути" говорят, что ему не нужны жители Донбасса – депутат ЛНР0 19:10
  6. 
  7. «Comedy Club какой-то»: сенатор РФ прокомментировал идею Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе0 18:12
  8. 
  9. Возмездие настигло: ликвидированные на Донбассе снайперы-подполковники СБУ были причастны к убийству Захарченко и Толстых0 12:26
  10. 
  11. Обмен пленными и перемирие невозможны, пока Киев не опубликует корректный текст коммюнике «нормандской четверки» — Пушилин0 18:03
  12. 
  13. За кулисами "нормандского формата"0 12:01
  14. 
  15. Россия продолжит увеличивать число пунктов выдачи паспортов жителям Новороссии0 09:03
  16. 
  17. Напрасный труд: американские инспекторы вновь ищут разворованное украинскими вояками военное снаряжение0 18:02
  18. 
  19. На войну не хватает? Киев дал распоряжение руководителям шахт урезать зарплаты горняков0 14:35